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泉州法院建立疑似职业放贷人审查机制

2019-07-10 来源:法制日报--法制网 作者:admin

法制网讯 记者王莹 通讯员倪洁瑜 为切实规范民间借贷行为,防范非法放贷人利用诉讼程序使非法利益合法化,福建省泉州市中级人民法院日前建立疑似职业放贷人审查机制,对职业放贷人的身份进行界定,并筛选建立疑似职业放贷人名录。

根据泉州中院印发的《关于妥善审理执行民间借贷疑似涉职业放贷人案件的会议纪要》,职业放贷人是指未取得金融监管部门批准,不具备发放贷款资质,向社会不特定对象多次出借资金赚取高额利息,出借行为具有经营性、经常性特点的单位或个人。

针对民间借贷疑似涉职业放贷人案件,泉州中院指定金融审判团队和执行庭的专门团队来审理和执行,并要求对该类案件从严审查。同时,全市法院筛查出确定疑似职业放贷人名录,把2016年以来同一原告在一个基层法院有20件以上或全市各基层法院合计25件以上民间借贷审判案件和执行案件纳入审查范畴。若疑似职业放贷人为公职人员,同时把名单抄送当地纪检监察部门和所在单位。

此外,泉州中院建立了通报机制,要求各基层法院今后确定疑似职业放贷人名录后应报送中院,同时抄送当地检察机关、公安机关和金融监管部门。疑似职业放贷人名录中有公职人员的,还应当抄送相关纪检监察部门和当事人所在单位。

据统计,2018年以来,泉州法院在审理民间借贷纠纷案件中已移送公安机关或扫黑办案件和线索计70余件(条)。

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